管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，国元证券股份

　　有限公司接受安徽乐金健康科技股份有限公司（原名“安徽桑乐金股份有限公司”

　　以下简称“乐金健康”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任乐金健康发行股

　　份及支付现金购买深圳市福瑞斯保健器材有限公司（以下简称“福瑞斯”）100%

　　股权和上海瑞宇健身休闲用品有限公司100%股权（以下简称“瑞宇健身”）并募

　　1、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）于2016年9月8日出具

　　集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053号），核准公司本次发行股份及支付

　　“①核准公司向潘建忠发行15,555,555股股份、向黄小霞发行3,888,889股

　　股份，向陈伟发行14,000,000股股份、向李江发行1,555,556股股份购买相关资

　　本次向潘建忠等4位交易对方发行的合计35,000,000股股份以及鹏华资产管

　　理（深圳）有限公司等5名特定投资者新增发行47,507,953股已在中国证券登记

　　结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续，该等股份已于2016年12月5日在深

　　其拥有的新增股份分三次分别按照25%：30%：45%的比例进行解禁。解禁日

　　期分别为发行上市日（且前一年度审计报告已出具）后满12、24、36个月之次日。

　　第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除2016年、2017年业绩补偿的股份数量

　　之后的股份数量，第三次解禁的股份数量为扣除2018年业绩补偿的股份数量及资

　　利润未达到当年度承诺利润，上市公司在《专项审核报告》出具后的10个交易日

　　定的股份应分配的利润归上市公司所有）。在完成上述应补偿股份的锁定手续后，

　　其拥有的新增股份分三次分别按照27%：34%：39%的比例进行解禁。解禁日

　　期分别为发行上市日（且前一年度审计报告已出具）后满12、24、36个月之次日。

　　第一次、第二次解禁的股份数量为分别扣除2016年、2017年业绩补偿的股份数量

　　之后的股份数量，第三次解禁的股份数量为扣除2018年业绩补偿的股份数量及资

　　际利润未达到当年度承诺利润，上市公司在《专项审核报告》出具后的10个交易

　　出具的会专字[2018]2595号《关于安徽乐金健康科技股份有限公司盈利实现情况

　　限公司关于重大资产重组购入资产2017年度盈利实现情况的说明》符合中国证券

　　方面反映了乐金健康重大资产重组购入资产2017年度实际盈利数与利润承诺数

　　潘建忠、黄小霞承诺福瑞斯2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于

　　母公司所有者的净利润分别为2,000万元、3,000万元；福瑞斯2016年度、2017

　　年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,507.61

　　万元，较福瑞斯2016年度、2017年度累计承诺的扣除非经常性损益后归属于母公

　　具体内容详见公司于2018年4月25日披露在中国证监会指定的创业板信息披

　　出具的会专字[2018]2594号《关于安徽乐金健康科技股份有限公司盈利实现情况

　　限公司关于重大资产重组购入资产2017年度盈利实现情况的说明》符合中国证券

　　方面反映了乐金健康重大资产重组购入资产2017年度实际盈利数与利润承诺数

　　陈伟、李江承诺瑞宇健身2016年度、2017年度扣除非经常性损益后归属于母

　　公司所有者的净利润分别为1,520万元、1,940万元；瑞宇健身2016年度、2017

　　年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3,556.63

　　万元，较瑞宇健身2016年度、2017年度累计承诺的扣除非经常性损益后归属于母

　　公司所有者的净利润3,460.00万元超出96.63万元，超过2.79%。

　　具体内容详见公司于2018年4月25日披露在中国证监会指定的创业板信息披

　　注：潘建忠解锁前限售股份总数为15,555,555股-3,888,889股（第一次解锁的数量）

　　（二）本次解除限售股份数量为11,122,222股，占总股本的1.3824%；其中，

　　于解禁日实际可上市流通的解除限售股份数量为11,122,222股，占总股本的

　　发行股份及支付现金购买深圳市福瑞斯保健器材有限公司100%股权和上海瑞宇

　　健身休闲用品有限公司100%股权并募集配套资金项目之限售股解禁的核查意见》

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